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福建三木集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
作者:匿名    阅读量:1038  时间:2019-12-01 10:18:27
摘要: 会议应到董事七名,实到七名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年。

证券代码:000632证券缩写:三木集团公告编号。:2019-72年

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

福建三目集团有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议通知通过电话、邮件、传真等方式发出。2019年9月13日,会议于2019年9月20日以通信方式召开。会议应该有七名董事,实际上是七名。邵会主席主持了会议。会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

二.董事会会议回顾

(一)审议并通过《证券投资管理制度》

详情请参见公司同日在《中国证券报》、《证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露的“证券投资管理系统”。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《控股子公司证券投资议案》

青岛太平洋世纪汇金投资管理有限公司在不影响正常运营和资金需求的前提下,使用部分临时闲置的自有资金进行证券投资,总投资不超过7500万元,可在限额内滚动使用。投资范围包括新股配售或购买、股票投资、债券投资、证券回购、委托理财(包括银行理财产品和信托产品)以及深圳证券交易所认可的其他投资。投资期限自公司董事会审议批准之日起一年。

详情请参阅本公司同日在《中国证券报》、《证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的公告(公告编号:2019-73)。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

福建三木集团有限公司

董事会

2019年9月21日

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